国有企业董事会建设和规范运行策划方案

一、总体思路

（一）指导思想

以(据实替换)为指导，全面贯彻(名称替换)精神，按照国务院国资委相关文件精神，从公司实际出发，以建立健全产权清晰、权责明确、管理科学的现代企业制度为方向，积极适应国有企业改革的新形势新要求，坚持党的领导、加强党的建设，完善体制机制，依法规范权责，以规范董事会建设为抓手，构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

（二）基本原则

1.坚持党的领导。落实全面从严治党战略部署，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，明确公司党委在法人治理结构中的法定地位，公司党委把方向、管大局、促落实。

2.坚持依法治企。依据《公司法》《企业国有资产法》等法律法规，以公司章程为行为准则，规范权责定位和行权方式，建立完善董事会相关议事规则及制度，依法厘清董事会及相关方职责权限，完善公司治理结构。

【文章共3014字，范文学习借鉴，请勿直接抄袭】

2.专门委员会工作支持机构

董事会专门委员会有关工作的归口部门是董事会办公室，人力资源、审计、财务、发展职能部门指定专职人员负责向审计与风险、薪酬与考核、战略与投资委员会汇报相关工作、提供有关书面资料和信息、会议材料，列席会议，反馈委员会提出的工作建议采纳情况。

四、构建治理主体协同运转体系加快建设中国特色现代企业制度，制定公司党委会议事规则、党委会决定事项清单、党委会前置研究事项清单、“三重一大”集体决策管理规定、“三重一大”事项清单、董事会议事规则、董事会授权管理规定、董事会及授权决策事项清单、董事会专门委员会议事规则、董事长专题会议事规则、董事长专题会决策事项清单、总经理办公会议事规则及决策事项清单，构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

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