公司会议管理制度

第一章目的 为推进公司的会议管理规范化和有序化，提高会议效率，特制定本制度。
       第二章适用范围 公司及下属子公司。
       第三章职责 第一条行政人事部 1.制订和修订公司会议管理办法 2.负责董事会会议、监事会会议、总经理办公会、经营班子会议、员工大会、办公例会的组织和会务工作。
       3.负责总经理召开的其他会议的组织及会务工作。
       4.负责公司会议场所和设备的日常维护和管理。
       5.负责会议资料的归档管理。
       第二条各职能部门及各子公司 1.参与制订和修订公司会议管理办法。
       2.负责本部门/子公司承担主要责任的项目推进会、业务专题会议的组织和会务工作。
       3.根据需要，配合行政人事部组织公司大型会议。
       第四章会议的类型和组织 第三条会议的类型 公司会议包括：公司董事会会议、监事会会议、总经理办公会议、经营会议、员工大会、办公例会、项目推进会、专题会议等。
       第四条董事会会议、监事会会议 1.职权：董事会、监事会依公司章程规定。
       2.会议成员：董事会由公司董事构成；监事会由监事构成。
       3.董事会、监事会会议召开形式 (1)董事会会议召开：董事会会议分定期会议和临时会议，定期会议原则上每年召开一次。
       经出资方提议，或监事会主席提议，或者董事长提议，可召开临时会议，并应于会议召开7日以前通知全体董事。
       4.董事会、监事会决议方式 (1)董事会决议方式：董事会会议应对所议事项做出决议，决议应由二分之一以上表决权的董事表决通过，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
       (2)监事会决议方式：监事会会议应对所议事项做出决议，决议应由二分之一以上 ……

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